আর্থিক কেলেঙ্কারির জন্য নিরব মোদী একটা বহুল প্রচলিত নাম । পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের 13 হাজার কোটি টাকা জালিয়াতি করে পালিয়ে গেছিল নিরব মোদী দেশের বাইরে ।
বহুমূল্য গয়না, বিলাসবহুল গাড়ি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট- পুরোটাই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । এভাবেই নিরব মোদী পিএনবি কেলেঙ্কারি কাণ্ডে সাফল্যের মুখ দেখল ই ডি । ভারত আমেরিকা নিউইয়র্ক সহ চারটি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল নীরব মোদির এই বিশাল সম্পত্তি ।
এর মধ্যেই হংকং থেকে নীরব মোদির প্রায় 23 কোটি টাকার সম্পত্তি বিশেষ করে গয়না 23 টি ভাগে ভাগ করে জাহাজে করে ভারতে নিয়ে আসা হচ্ছে । বায়জাপ্তের তালিকায় রয়েছে লন্ডনের একটি বিলাসবহুল বাড়ি, যার মূল্য 57 কোটি টাকা । বাড়িটা নীরব মোদির বোন পুরবী মোদীর নামে রয়েছে । ইডি-র ধারণা, পিনবি জালিয়াতির নেওয়া টাকা দিয়েই বোনের নাম এই বাড়িটি কিনেছিলেন তিনি ।এছাড়াও নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে 216 কোটি টাকা দামের দুটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট ও বাজেয়াপ্ত করেছে ই ডি । ইথাকা ট্রাস্টের নামে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দুটি কিনেছিলেন তিনি । নীরব মোদির স্ত্রী এমি মোদি ও তার সন্তানদের নাম এই ট্রাস্ট খুলে ছিলেন তিনি ।
একই সঙ্গে মুম্বাইয়ে বোন পূরবী মোদীর নামে কেনা 19 কোটি টাকার একটি বাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি-রআধিকারিকরা । নীরব মোদী এবং পূরবী মোদীর নামে থাকা 278 কোটি টাকার চারটি অ্যাকাউন্টও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । পূরবী মোদি এবং ময়ঙ্ক মেহেতার নামে ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড নামে একটি সংস্থার কাছে থাকা 88 কোটি টাকার সহ একাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।
