সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, তার স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক লেনদেন স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ। এ নির্দেশনা সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে।
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) নির্দেশে বলেছে, “মোহাম্মদ আলী আরাফাত এবং তার স্ত্রী শারমিন মুশতারির নামে পরিচালিত যেকোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং তাদের মালিকানাধীন ব্যবসাগুলিকে আগামী 30 দিনের জন্য তাদের লেনদেন স্থগিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।” “
প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, 2012 অনুযায়ী এই আদেশ দেওয়া হয়েছে।
